凭借这种低买高卖的模式，再加上交易规模的持续扩大，何某不仅投入自有资金，还吸纳他人资金参与兑换业务，涉案总额高达6.09亿元。这些资金在他控制的账户间快速流转，形成了一条庞大的非法资金链。截至2019年5月，其控制的银行账户累计交易流水已达140亿余元，个人非法获利477万元。

此外，暑假打工诈骗也卷土重来，旨在骗取人头帐户。诈骗集团假冒币托官方发布兼职广告，声称出借实名验证帐号或帮忙买币即可轻松获利。进阶手法则以「贷款申请」包装，假扮「贷款专员」，提供预设好的帐号密码，要求其完成交易所的注册验证程序，声称贷款金额将直接拨款 ...

PANews 7月14日消息，据官方消息，Gate Launchpad 上线的 Pump.Fun (PUMP) 认购活动现已圆满结束。活动参与人数达 20,816 人，申购总量突破 7.65 亿 USDT。据悉，Gate Launchpad 于 7 ...

PANews 7月14日消息，欧易OKX发布公告宣布将于7月18日16:00下线以下永续合约交易对：LSKUSDT、LOOKSUSDT和PIPPINUSDT。

在阿根廷的街头小贩手中，尼日利亚跨境汇款工人的手机里，东南亚商户的结算账本上——一个名为波场TRON的区块链网络正悄然改变全球数亿人的金融生活。而这一切的起点，始于中国北京大学的一间教室。作为波场TRON创始人，孙宇晨的创业轨迹不仅是一个技术极客的成 ...

美国司法部一份文件显示，MoonPay 首席执行官 Ivan Soto-Wright 和首席财务官 Mouna Ammari Siala 疑似成为加密骗局受害者，向一名冒充特朗普就职委员会联合主席 Steve Witkoff 的诈骗者转账超过 25 万美元 USDT。该诈骗者通过将电邮地址中的小写 “i” 替换为小写 “l” 实施伪装，诱导对方误以为是官方捐款请求。（The Block） ...

中国再传投资理财诈骗事件。 近日，一个名为 DGCX鑫慷嘉的投资理财平台暴雷，导致约200万名投资者血本无归引热议。 该平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）名义，谎称是DGCX中国官方分部，且通过美元稳定币USDT结算 ...

盗用杜拜黄金与商品交易所（DGCX）名义的大陆理财平台「DGCX鑫慷嘉」近日惊传暴雷！公司创办人黄鑫据传已卷款潜逃至海外，涉案金额至少达130亿元人民币（约新台币538亿元），使得200万名投资者血本无归。更令人髮指的是，黄鑫在逃离后，竟然还不忘奚落这些受害者「智商低」。

PANews 7月13日消息，Gate Launchpad 即将上线新一期项目 Pump.Fun（PUMP），支持用户以 USDT 认购，单笔最低认购 10 USDT，认购价格为 1 PUMP = 0.004 USDT。本次 Launchpad 总额度为 2,500,000,000 PUMP，单人最多可获得代币上限 12,500,000 PUMP。认购时间为 2025 年 7 月 13 日 22: ...

PANews 7月13日消息，Bybit 发文称，2025 年 7 月 12 日 UTC 时间 14:00，PUMP 公开代币发售正式启动。由于市场需求极为旺盛，代币在数秒内即告超额认购，导致部分用户成功获得分配额度，其他用户未能认购成功。已对所有用户的订单状态进行全面复核。为确保公平透明，代币分配严格遵循“先到先得”原则。在 Bybit 确认 ...